Cr. Espinosa: comentarios sobre proyecto de modificación a la D.D. Simplificada

Daniel Espinosa Teibo fue durante años el Gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero, y por 3 años Secretario Nacional en la Lucha contra el Lavado de Activos en Uruguay. Tuvo intervención relevante en prácticamente toda la normativa uruguaya de Prevención de Lavado de los últimos 20 años en Uruguay. Lideró el sistema de prevención de lavado en el proceso de evaluación mutua en marco del Gafilat durante el año 2019.

De ahí la trascendencia del siguiente artículo de Daniel Espinosa que compartimos en forma textual: